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FATF:更新高风险及应加强监控的国家或地区,南非、叙利亚进入灰名单

全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。

FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。另外,每年召开三次全体会议,审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。

更新情况

金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单(列入“灰名单”),同时认可柬埔寨摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展,同意其退出“灰名单”。根据上述决定,金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单,具体如下:

(一)高风险国家和地区(3个)                                                 

  • 朝鲜
  • 伊朗
  • 缅甸

(二)应加强监控的国家或地区(23个)

  • 阿尔巴尼亚
  • 巴巴多斯
  • 布基纳法索
  • 开曼群岛
  • 刚果(金)
  • 直布罗陀
  • 海地
  • 牙买加
  • 马里
  • 莫桑比克
  • 尼日利亚
  • 巴拿马
  • 菲律宾
  • 塞内加尔
  • 南非
  • 南苏丹
  • 叙利亚
  • 坦桑尼亚
  • 土耳其
  • 乌干达
  • 阿联酋
  • 也门

关于中付技术

中付(深圳)技术服务有限公司作为国际卡组织风险类产品在境内的合作服务商,近十年来一直致力于提供跨境支付服务及风控和合规解决方案。目前中付技术为中国支付清算协会理事单位、中国支付清算协会反欺诈工作委员会,为Visa&MasterCard官方授权服务商&TPP及合作伙伴、Austreme中国客户服务中心、ISV合作伙伴及服务客户遍及海内外,在业内具有良好品质口碑。

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News, 产品服务

中付技术亮相GTC2022全球流量大会,打造跨境出海新业务

2023年2月28日-3月1日,2022GTC全球流量大会在深圳福田举办成功。本次大会由白鲸出海主办,中付(深圳)技术服务有限公司作为国内知名跨境支付合规及安全服务商,受邀参展。此外,一同参展的包括WorldPay、Payoneer、AirWallex、Forter、PAYSSION、Pagsmile、连连支付……国际知名跨境服务商。

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本届展会汇聚业内大咖领袖,覆盖游戏、泛娱乐、跨境电商等出海热门行业,旨在助力跨境出海从业者实现技术、营销、融资等资源对接需求。

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在展会现场,人流不断,摩肩擦踵。客户通过现场的展示屏幕可以了解中付技术的产品和服务,以及与现场工作人员互动交流,深入了解公司的业务。

一站式跨境交易及风控合规服务平台

展会期间,许多对跨境交易及风控合规感兴趣的客户前来展台咨询。其中咨询最多的是跨境电商行业卖家,他们深知跨境交易进行风控和合规管理的重要性。跨越国界的商业交易,其面临的风险和挑战也与国内交易不同。中付技术针对不同客户的不同需求,给予不同的服务与建议,交谈过程中,中付技术凭借十年的跨境支付技术服务及风控和合规解决方案经验,获得广大客户的认可。

针对跨境电商卖家,他们通过多种途径获取盈利,包括商品差价、税收优惠、物流和运费、购物体验和服务以及购买力等。在这个竞争激烈的市场中,提供优质的商品和服务以及拥有强大的供应链能力是卖家取得成功的关键。与此同时,进出口交易安全性和合法性就显得格外重要,所以需要进行风控和合规管理,这也正是中付技术最擅长的。

在跨境业务中,欺诈交易是众多商户都需要面对的严峻问题。当客户与他们的设备或账户进行交互时,中付技术的智能风控系统能够准确识别出他们的身份,利⽤四重智能化⼿段,从不同⾓度分析异常交易活动,可以在任何损害发生之前识别出所存在的高风险,针对每个⾏为创建动态档案,并以此保护客户和业务安全。

成熟的技术产品与风险解决方案

中付技术面向跨境电商、出海企业,可以提供:跨境支付网关系统、交易反欺诈及拒付预警方案。面向银行和支付机构可以提供:跨境支付方案、收单行系统、3DS 2、交易反欺诈、发卡系统。

在未来,中付技术将进一步开拓跨境出海市场,推出新产品并加强合作关系。具体来说,中付技术计划在新市场上推出更具创新性的产品和服务,加强与合作伙伴的联合营销和业务拓展,共同推动行业的进步和发展。同时,中付技术将继续加强与国内外卡组织和支付机构的合作关系,拓展海外市场份额,提升在行业中的地位和影响力。

在此,中付技术对所有关注和支持公司的人员表示感谢,并期待在未来与更多合作伙伴携手共进,共创美好未来。

如果您需要更多信息或有任何疑问

请随时联系我们

中付(深圳)技术服务有限公司作为国际卡组织风险类产品在境内的合作服务商,近十年来一直致力于提供跨境支付技术服务及风控和合规解决方案。目前中付技术为中国支付清算协会理事单位、中国支付清算协会反欺诈工作委员会,为Visa&MasterCard官方授权服务商&TPP及合作伙伴、Austreme中国客户服务中心、ISV合作伙伴及服务客户遍及海内外,在业内具有良好品质口碑。

News, 监管政策解读

1月1日已生效实施!2023年第一批外贸新规来了!

2023年伊始,国内外又有不少外贸新规开始生效。进出口许可、原产地规则、投资审查、通关便利等方面都有重要变化….这些外贸政策或将影响你的业务,一起来了解一下吧!

☆ 国内 ☆

1、1月1日起 麻醉药品和精神药品将实行进出口准许证管理

国家药监局、海关总署日前印发《关于麻醉药品和精神药品进出口管理有关事宜的公告》,从2023年1月1日起,我国将对麻醉药品、精神类药品实行进出口准许证管理。本公告实施前国家药监局核发的进口准许证在有效期内可继续使用。

2、1月1日起 实施转版后的RCEP协定项下产品特定原产地规则清单

据海关总署公告,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)各成员已就产品特定原产地规则中产品名称及编码由2012年版《商品名称及编码协调制度》向2022年版转换以及原产地证书格式达成一致。转版后的协定项下产品特定原产地规则清单以及原产地证书格式将于2023年1月1日起实施。

此外,自2023年1月2日起,RCEP将对印度尼西亚生效,届时可自助打印输印尼的原产地证书。

3、1月1日起 调整部分商品的进出口关税

国务院关税税则委员会12月29日发布公告,2023年将调整部分商品的进出口关税。2023年1月1日起,我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中,对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税。此外,2023年1月1日起,还将提高部分商品进出口关税。其中,对栗子、甘草及其制品、大型轮胎、甘蔗收获机等取消进口暂定税率,恢复实施最惠国税率;提高铝和铝合金出口关税。

4、1月1日起 对《中华人民共和国农产品进口关税配额证》等3种证(明)实施联网核查

自2023年1月1日起,海关总署、国家发展改革委、商务部将对《中华人民共和国农产品进口关税配额证》《中华人民共和国化肥进口关税配额证明》《关税配额外优惠关税税率进口棉花配额证》(以下统称配额证)实施电子数据与报关单电子数据的联网核查。国家发展改革委、商务部不再签发纸质配额证,改为签发电子配额证,并将电子数据传输至海关。企业凭电子配额证向海关办理进口手续。

5、1月1日起 《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》实施

中国人民银行、国家外汇管理局此前联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求,将自2023年1月1日起施行。其中提到在优化外汇风险管理政策方面,将进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道,并取消柜台交易的对手方数量限制。

6、1月8日起 取消入境人员全员核酸检测

海关总署近日发布《关于新型冠状病毒感染乙类乙管后有关事项的公告》,自2023年1月8日起,取消入境人员全员核酸检测,所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果;取消所有进口冷链食品和非冷链物品口岸环节针对新型冠状病毒的核酸监测检测等措施。

7、1月8日起 恢复受理中国公民旅游访友护照申请

自2023年1月8日起,国家移民管理局优化移民管理政策措施。具体包括:有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注;恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发;恢复口岸签证签发;恢复签发中华人民共和国出入境通行证,恢复签发边境地区出入境通行证等。

8、进口服装检验已实施采信管理

自2022年12月1日起,海关总署对进口服装检验实施采信管理。其中,根据进口服装质量安全风险评估结果,进口货物收货人或者其代理人进口《实施采信的进口服装商品编号清单》所列服装的,可以委托采信机构实施检验,海关依照《采信办法》的规定对采信机构的检验结果实施采信。

9、新增14个地区开展二手车出口业务

日前,商务部、公安部、海关总署发布《关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知》,决定新增14个地区开展二手车出口业务,包括辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省(石家庄市)、内蒙古自治区(呼和浩特市)、吉林省(珲春市)、黑龙江省(哈尔滨市)、江苏省(苏州市)、浙江省(温州市)、山东省(潍坊市)、贵州省(贵阳市)、云南省(昆明市)和新疆维吾尔自治区(博尔塔拉蒙古自治州)。

10、跨境电商4项新国标发布

市场监管总局日前发布了一批国家标准,其中在跨境电商领域,发布《中小微企业跨境电商综合服务管理规范》《跨境电子商务交易服务质量评价》等四项标准,规定了跨境电商综合服务、智能手机和陶瓷产品信息多语种描述、交易服务质量评价等方面的要求,有益于强化对中小微企业跨境电商综合服务的支持,解决跨境电商产品信息描述存在鸿沟等问题。

11、杭州等6个城市入选服务业扩大开放综合试点

12月20日,国务院发布《国务院关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》,同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点,试点期为自批复之日起3年。

☆ 国外 ☆

越南

1、1月1日起 将实施新的RCEP原产地规则

据中国驻越南使馆经商处,越南工贸部近日发布通知,对区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)原产地规则有关规定进行了修改,产品特定原产地规则(PSR)清单将采用HS2022版本编码(原为HS2012版本编码),原产地证书背页说明也将相应修改。该通知将于2023年1月1日起实施。

孟加拉国

2、1月1日起 所有通过吉大港的货物均采用托盘运输

据海运网,吉大港港务局(CPA)已发出最新通告,规定在吉大港港口装卸的拼箱货物(LCL)、整箱货物(FCL),均须按适当标准进行托盘化/包装,并附有唛头。当局表示愿意根据CPA条例对不遵守规定的一方采取法律行动,从明年1月起生效,可以要求海关检查。

埃及

3、1月起 将上调苏伊士运河船舶通行费

据新华社,埃及苏伊士运河管理局此前发表声明说,将于2023年1月上调苏伊士运河的船舶通行费。其中,游船和运输干货船只的通行费将上调10%,其余船只通行费将上调15%。

瑞士

4、1月1日起 部分食品将禁止使用瑞士原产地标志

据中国食品土畜进出口商会,瑞士联邦公报网站日前发布693号公告,修订食品原产地标志使用条例。其中,将鹰嘴豆、坚果、可可、咖啡、红茶、部分水产品等瑞士不能自给或自给率低的食品列入禁止使用瑞士食品原产地标识的食品清单。该修订将于2023年1月1日起施行。

印尼

5、颁发关于进口食品药品及其原料的监管条例

据中国食品土畜进出口商会,印尼食品药品管理局近日发布的新的《进口食品和药品监管条例》和《进口食品药品原料监管条例》已自12月14日生效。条例规定了食品、化妆品、健康补充剂、药品和传统药品,及其原料的进口监管要求。

尼泊尔

6、取消建筑材料进口的现金保证金

据中国驻尼泊尔使馆经商处,《共和报》12月3日报道,尼央行(NRB)已取消瓷砖、大理石、花岗岩、石板、石头、陶瓷、沥青、砖及屋顶材料、公共建筑材料、飞机和体育场座椅等材料进口的强制性现金保证金,同时向进口商开放信用证。此前,因尼外汇储备枯竭,去年NRB要求进口商维持50%至100%的现金保证金,进口商需提前将相应金额存入银行。

7、取消对奢侈品的进口禁令

《共和报》报道,由于私营部门不断施压,尼政府已从12月15日起取消对汽车、酒、手机和摩托车等多种奢侈品进口禁令。

8、延长向贸易商发放出口补贴的时间

《新兴报》12月18日报道,尼央行已延长出口商申请商品出口补贴的办理时间至15天。两个月前,尼政府决定对36种不同的商品出口给予补贴,包括加工茶叶、加工咖啡、手工艺品在内的18种商品的出口附加价值应达50%,享受货物总值1%的政府补贴;在尼生产的服装和成衣、毛织品、羊绒等18种商品的附加价值应达30%,享有4%的补贴。

缅甸

9、发布电动汽车进口规定

据中国驻缅甸使馆经商处,缅甸商务部特制定电动汽车进口规定(试行),有效期为2023年1月1日至12月31日。根据规定,未获得开设销售展厅许可的电动汽车进口公司,须遵守以下规定:公司(含缅甸公司和缅外合资公司)须在投资与公司管理局(DICA)注册;须出示与销售公司就每个进口品牌汽车签订的销售合同;须获得国家电动汽车及相关产业发展领导委员会的批准。同时,公司须在央行认可的银行存入5千万缅元担保金,并提交银行开具的担保函。

俄罗斯

10、延长重要进口产品的优惠贷款方案

据俄罗斯政府网站最新发布的消息,俄罗斯总理米舒斯京签署了一项命令,将对俄经济重要的进口产品的优惠贷款特别方案延长至2023年10月30日。可获得优惠贷款的进口产品清单包括食品、药品、车辆、建筑材料、机床、农业机械和电子产品等。

欧盟

11、2024年开始须统一使用Type-C充电接口

据央视财经,欧洲理事会已批准,自2024年起各类在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用Type-C充电接口,消费者在购买电子设备时还可以自行选择是否另外购买充电器。笔记本电脑使用统一充电接口被允许有40个月的宽限期。

阿尔及利亚

12、在阿设厂的外国汽车制造商须与阿本国汽车零部件企业合作

根据阿尔及利亚通讯社报道,阿工业部制定了一系列法律法规,支持本国汽车零部件分包商与国际汽车制造商谈判,获得分包业务。阿新出台的汽车生产和特许经销法令规定,在阿投资的外国汽车制造商须采购阿本国企业生产的零部件。阿本国汽车零部件生产企业集中在电缆、轮胎、塑料组件及汽车座椅行业。

荷兰

13、1月1日起 将对能源合同实施价格上限

据界面新闻,荷兰广播公司(NOS)报道,为了保护消费者免受物价飙升的影响,荷兰政府将从明年1月1日起对能源合同实施价格上限。消息人士称,能源价格将被限定在2022年1月家庭平均使用的天然气和电力的水平上。此外,能源公司还将承诺在未来六个月内不切断任何客户的业务,并将尝试重新开始向客户提供长期固定合同。

美国

14、1月起 联邦快递超规格上调运费6.9%

据界面新闻,当地时间9月22日,美国快递巨头联邦快递集团(FedEx)在财报中表示,计划从2023年1月起将运费平均上调6.9%,以应对全球快递业务放缓的局面。

中付(深圳)技术服务有限公司作为国际卡组织风险类产品在境内的合作服务商,近十年来一直致力于提供跨境支付服务及风控和合规解决方案。目前中付技术为中国支付清算协会理事单位、中国支付清算协会反欺诈工作委员会,为Visa&MasterCard官方授权服务商&TPP及合作伙伴、Austreme中国客户服务中心、ISV合作伙伴及服务客户遍及海内外,在业内具有良好品质口碑。

News, qualification, Tech

再添软实力,中付技术再次通过ISO27001信息安全管理体系认证!

近期,中付(深圳)技术服务有限公司获得了ISO27001信息安全管理体系认证。信息安全管理体系建立是企业信息化建设中的重要环节,对企业安全管理和企业发展意义重大。本次通过认证,说明了中付技术在信息安全管理、信息服务规范化管理方面保持着较高水平,拥有一套系统完善、科学有效的国际化信息安全管理体系,在信息安全控制方面有较高的严谨性和有效性,能够从专业和权威层面为客户提供信息安全保障。

ISO27001认证是什么

ISO 27001

ISO27001全称信息安全管理体系认证,是国际标准化组织制定ISO27000系列的主标准。在信息安全管理方面,已经成为全世界应用最广泛的典型管理标准之一。

ISO27001认证是由认证机构依据特定的审核规则,按照规定的程序和方法,企业实施审核,通过权威的第三方审核之后再提供的认证证书。

在审核过程中,认证机构会依据ISO27001的各项条款和要求,对企业内部的相关特定事项,比如账号和口令安全、电脑的日常使用、文件交接和员工安全意识等等,进行符合性检查。总结起来,这是对企业的信息安全管理体系是否符合ISO27001要求的认证。

企业申请认证的基本条件

1.中国企业持有工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》、《生产许可证》或等效文件;

2.申请方的信息安全管理体系已按ISO/IEC 27001:2005标准要求建立,并实施运行3个月以上;

3.至少完成一次内部审核,并进行了管理评审;

4.信息安全管理体系运行期间及建立体系前的一年内未受到主管部门行政处罚。

中付技术通过 ISO 27001认证

中付技术通过认证的意义

1.切实提高了信息安全管理水平及全员信息安全意识,降低了信息安全风险,保证了信息的保密性、完整性和可用性;

2.向政府及行业主管部门证明组织对相关法律法规的符合性;

3.向客户表明组织对信息安全的承诺,维护中付技术的品牌名誉和客户信任,获得国际认可,拓展更多业务;

4.中付技术在投标方面更有竞争力,有利于提高中标率。

关于中付技术

中付(深圳)技术服务有限公司(简称中付技术)(Sinopay (Shenzhen) Technical Services Limited),是国内唯一一家专业从事跨境合规及交易反欺诈的大数据技术公司。

作为国际卡组织风险类产品在境内的合作服务商,近十年来,中付技术一直致力于提供跨境支付服务及风控和合规解决方案,主要面向银行、支付服务商、跨境商户等机构和公司提供外卡收单网关系统、交易反欺诈、风险合规及反洗钱系统、跨境风险态势感知、国际汇率管理及大数据管理等跨境交易相关技术服务。

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