全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。

FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。另外，每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。

更新情况

金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（列入“灰名单”），同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

（一）高风险国家和地区（3个）

朝鲜
伊朗
缅甸

（二）应加强监控的国家或地区（23个）

阿尔巴尼亚
巴巴多斯
布基纳法索
开曼群岛
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
马里
莫桑比克
尼日利亚
巴拿马
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
乌干达
阿联酋
也门

About Us

中付（深圳）技术服务有限公司作为国际卡组织风险类产品在境内的合作服务商，近十年来一直致力于提供跨境支付服务及风控和合规解决方案。目前中付技术为中国支付清算协会理事单位、中国支付清算协会反欺诈工作委员会，为Visa&MasterCard官方授权服务商&TPP及合作伙伴、Austreme中国客户服务中心、ISV合作伙伴及服务客户遍及海内外，在业内具有良好品质口碑。

远离洗钱风险，提高防范意识！