FATF：更新高风险及应加强监控的国家或地区，南非、叙利亚进入灰名单

2023年3月9日

全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。

FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。另外，每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。

更新情况

金融行动特别工作组第33届第2次全会决定将南非和尼日利亚纳入“应加强监控的国家或地区”名单（列入“灰名单”），同时认可柬埔寨和摩洛哥在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

（一）高风险国家和地区（3个）

朝鲜
伊朗
缅甸

（二）应加强监控的国家或地区（23个）

阿尔巴尼亚
巴巴多斯
布基纳法索
开曼群岛
刚果（金）
直布罗陀
海地
牙买加
马里
莫桑比克
尼日利亚
巴拿马
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
土耳其
乌干达
阿联酋
也门

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