2021年6月，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将海地、马耳他、防疫和南苏丹加入了部分高风险并应加强反洗钱监督的国家地区名单，并把加纳从名单中移除。
对于新加入黑名单的防疫，海地等国家，纷纷表示将积极支持国家内部进行相关整治，以解决国内反洗钱与恐怖融资的相关现象。
- 预防
2021年6月，防疫作出了高层政治承诺，将与反洗钱金融行动特别工作组和反洗钱行动小组合作，加强反洗钱/封锁融资制度的成效。自2019年以来完成MER（互评报告） ，预防在 MER 建议的一些行动上取得了进展，以提高技术合规性和有效性，包括解决定向金融制裁的技术缺陷。预防将致力于实施其行动计划，包括：
(1) 证明正在对DNFBP（指定非金融企业和专业）进行有效的基于风险的监督；
- 证明监管人员正在利用反洗钱/防火融资控制措施来降低与赌场博彩相关的风险；
- 执行MVTS（金钱或价值转移服务）的新注册要求，对未注册和非法移民经营者实施制裁；
- 加强和简化执法机构获取收益所有信息的渠道，并采取措施确保BO信息的准确性和最新性；
- 证明金融情报的使用有所增加，洗钱调查和起诉也有所增加；
- 查明、调查、追捕特遣部队案件的力度加大；
- 证明对非营利组织部门（包括未注册的非营利组织）采取了适当的措施，而不干扰合法的非营利组织；
- 提高针对特遣部队和爱国阵线的具备的金融制裁框架的效力。
- 南苏丹
2021年6月，南苏丹作出了高层政治承诺，将与FATF合作，加强反洗钱/反恐融资机制的有效性。南苏丹将致力于实施其行动计划，包括：
- 申请加入ESAAMG，并承诺接受ESAAMG或其他评估机构的相互评估；
- 在国际合作伙伴（包括技术援助）的支持下，对《反洗钱/反恐融资法》（2012年）进行全面审查，符合金融行动工作组的标准；
- 指定风险负责协调国家洗钱/融资评估的机构；
- 加入并执行1988年《维也纳键盘》、2000年《巴勒莫键盘》和1999年《援助视觉键盘》
- 主管当局应具备适当的结构和能力，便于对金融机构实施基于风险的反洗钱/反恐融资监管方法；
- 制定全面的法律框架，收集和修改法人变更信息的准确性；
- 一个充分运作且独立的金融情报室；
- 根据联合国框架关于资助和扩大的决议，建立和执行法律和体制框架，实施有制裁的金融制裁；
- 开始对有腐败融资风险的非营利组织实施有仓库的风险监管。
马尔他
2021年6月，马耳他做出了与FATF和MONEYVAL合作的高级别政治承诺，以加强其反洗钱/封锁融资制度的有效性。自2019年7月通过MER（相互评估报告）以来，马耳他在MER建议一些风险改进其系统的行动方面取得了进展，例如：加强金融机构和DNFBP监管的基于风险的方法；改进金融情报分析流程；向警方提供资源，并根据马耳他的调查和指控复杂性授权起诉的洗钱活动；实行国家收款政策并通过非定性恐怖分子犯罪收款法；提高对分子犯罪的制裁，并提高调查潜在恐怖分子活动跨境现金流动的能力；加强对实体报告的跨境金融制裁的外联和即时风险沟通，提高非营利组织部门对融资的了解。马耳他将努力实施其金融行动特别工作组行动计划：
- 继续论证实益演讲信息是准确的，如果发现提供的信息不准确，请法人实施与洗钱/金融行动特别工作组风险相称的适当、有效、相称和劝阻性矫正；以及确保在把关人不履行获取准确和最新实益艾滋病信息的义务时，对他们实施有效、相称和劝阻性矫正；
- 加强利用金融情报室的金融情报，包括澄清税务专员和金融情报室的作用和责任，以支持当局处理刑事税务和有关洗钱案件；
- 加强金融情报室对此类犯罪的分析重点，提供情报，帮助马耳他执法部门根据马耳他已查明的与逃税有关的洗钱风险发现和调查案件。
海地
2021年6月，海地作出了高层政治承诺，将与金融行动特别工作组和冻结融资委员会合作，加强其反洗钱/冻结融资制度的有效性。海地努力执行其行动计划，包括：
- 其制定洗钱/恐怖融资风险机制评估方案，并传播评估结果；
- 促进与相关外国同行的信息共享；
- 解决其法律和监管框架中落实反洗钱/预防融资预防措施的技术缺陷，规定所有被视为构成更高洗钱/预防融资风险的金融机构和外国直接外资银行实施基于风险的反洗钱/预防措施融资监管；确保主管更好地利用金融情报和其他有关信息打击洗钱和恐怖分子；
- 解决其洗钱犯罪的技术缺陷，并证明目前正在按照符合海地风险状况的方式识别、调查和追捕洗钱案件；
- 加强对犯罪所得的识别、追查和追缴；
- 解决其犯罪并拥有充足的金融制裁机制的技术缺陷；
- 对易受TF腐败影响的盈利组织进行基于风险的监测，而不是干扰或阻断合法的盈利组织活动。
加纳
在此次 FATF 援助中，金融工作组认可加纳在改进反洗钱/反激励制度方面取得了重大进展。加大了反洗钱/反激励激励的效力，并解决了相关技术机制缺陷，用鉴于其落实行动计划中关于金融工作组在2018年10月确定的战略缺陷承诺，故将其从黑名单中移除。加纳将继续与GIABA合作，进一步完善其反洗钱/反猎制度。
据此，中国人民银行更新了金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱黑灰名单国家，并强调了高水平对待不同反洗钱等级国家相应的措施：1.
针对
2. 针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化交易监测措施。3.
当发现可疑情况时及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务
4.不得依托来自高国家或地区的第三方机构开展客户身份识别工作。
5.重新审查与高国家或地区的机构建立的代理行关系，必要时纳入终止。
6提高对本机构在高风险国家或地区设立的支线或所属机构的内部监督检查或审计的频率和强度。
七、对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，应将高风险国家或地区
八、在对本机构开展洗钱风险评估、确定国家或地区风险因素时，应将金融行动特别工作组公布的高风险国家或地区作为考量标准，纳入洗钱风险评估标准。风险评估指标体系和模型。
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文章部分内容参考：
https://mp.weixin.qq.com/s/xT7zh6Njm_YbwlCDRiltFg
https://documents1.worldbank.org/curated/en/241161468101974580/pdf/334590CHINESE0Box334126B0FocusNote1291ch.pdf
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.ht 洗钱
