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FATF反洗钱名单2024年第二次调整,新增国家

6月28日,金融行动特别工作组(FATF)更新了反洗钱灰名单与黑名单。

★FATF★

金融行动特别工作组(FATF)通过每年发布三次的两份FATF公开文件来认定反洗钱和反恐怖融资措施薄弱的司法管辖区,督促这些国家和地区改进缺陷。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。

本次反洗钱黑名单与灰名单较之2024年2月更新的名单,黑名单国家未变,包括朝鲜(Democratic People’s Republic of Korea )、伊朗(Iran)和缅甸(Myanmar)三个国家;灰名单删除两个国家,分别为牙买加(JAMAICA)、土耳其(TÜRKIYE)。同时新增两个国家摩纳哥(MONACO)、委内瑞拉(VENEZUELA)。本期更新后,黑名单国家仍是3个、灰名单国家总共21个。

调整具体名单如下:

(一)高风险国家和地区(3个)

朝鲜

伊朗

缅甸

(二)应加强监控的国家或地区(21个)

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

刚果民主共和国

克罗地亚

海地

委内瑞拉(2024年6月列入)

肯尼亚(2024年2月列入)

马里

莫桑比克

纳米比亚(2024年2月列入)

尼日利亚

菲律宾

塞内加尔

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

摩纳哥(2024年6月列入)

越南

也门

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