![](https://www.sinocompliance.com/wp-content/uploads/2024/07/图片11.png)
6月28日,金融行动特别工作组(FATF)更新了反洗钱灰名单与黑名单。
★FATF★
金融行动特别工作组(FATF)通过每年发布三次的两份FATF公开文件来认定反洗钱和反恐怖融资措施薄弱的司法管辖区,督促这些国家和地区改进缺陷。
其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。
本次反洗钱黑名单与灰名单较之2024年2月更新的名单,黑名单国家未变,包括朝鲜(Democratic People’s Republic of Korea )、伊朗(Iran)和缅甸(Myanmar)三个国家;灰名单删除两个国家,分别为牙买加(JAMAICA)、土耳其(TÜRKIYE)。同时新增两个国家摩纳哥(MONACO)、委内瑞拉(VENEZUELA)。本期更新后,黑名单国家仍是3个、灰名单国家总共21个。
调整具体名单如下:
(一)高风险国家和地区(3个)
朝鲜
伊朗
缅甸
(二)应加强监控的国家或地区(21个)
保加利亚
布基纳法索
喀麦隆
刚果民主共和国
克罗地亚
海地
委内瑞拉(2024年6月列入)
肯尼亚(2024年2月列入)
马里
莫桑比克
纳米比亚(2024年2月列入)
尼日利亚
菲律宾
塞内加尔
南非
南苏丹
叙利亚
坦桑尼亚
摩纳哥(2024年6月列入)
越南
也门
![](https://www.sinocompliance.com/wp-content/uploads/2024/07/图片11-1.png)
中付技术提供一流的数据解决方案和服务,帮助企业解决洗钱、制裁、贿赂和腐败的第三方风险。利用精准与可靠的风险名单,高效地筛选客户和第三方合作伙伴。
Authoritative and reliable data sources
通过国际制裁信息、机构官方名单、政府及机构官网等公开和权威渠道所获取数据。
数据定期更新
同步官方信息,专业数据收集、清洗机制。
多种使用方式
同时支持手动查询和API对接两种方式。
提供准确的企业数据和风险数据,降低合规风险
中付全球风险名单支持针对特定列表、数据集或特定字段进行筛选。
Identify potential money laundering
中付反洗钱专业团队帮助各大金融机构及支付机构搭建反洗钱反恐怖融资合规体系。
Simplify CDD process
可定制搜索流程,减少误报。提供持续性的筛选功能,简化KYC流程。