2021年2月，FATF更新了高风险和受强化监控的司法管辖区名单。这也是2021年的首次更新。此次更新，灰名单中增加布基纳法索，开曼群岛，摩洛哥以及塞内加尔，高风险司法管辖区名单暂无变化。
本次调整后，FATF监管曼哈顿区灰名单数量增加19个，它们是：
1、阿尔巴尼亚（2020.2列入）
2、巴巴多斯（2020.2列入）
3、博茨瓦纳（2018.10列入）
4、布基纳法索（2021.2列入）
5、柬埔寨（2019.2列入）
6、开曼群岛（2021.2列入）
7、加纳（2018.10列入）
8、牙买加（2020.2列入）
9、毛里求斯（2020.2列入）
10、摩洛哥（2021.2列入）
11、大城市（2020.2列入）
12、尼加拉瓜（2020.2列入）
13、巴基斯坦（2018.6列入）
14、巴拿马（2019.6列入）
15、塞内加尔（2021.2列入）
16、叙利亚
17、乌干达（2020.2列入）
18、也门
19、津巴布韦（2019.10列入）
据《华尔街日报》报道，包括曼群岛和摩洛哥在内的四个司法管辖区将受到越来越多的监督，因为它们面临全球监管机构的压力，要求它们解决反洗钱工作中的问题。 FATF称，这四个司法管辖区的反洗钱工作存在不足，主要涉及受益号码信息和扩大金融情报行动等方面的问题。
例如，FATF在一份报告中表示，开曼群岛政府需要对涉及洗钱犯罪行为的实体，实施有效的行政处罚和执法行动，并在无法提供准确、及时的受益人信息时，实施适当的制裁措施。
FATF 主席马库斯·普莱耶上周在一场在线新闻发布会上表示：“开曼群岛是一个主要的金融中心；我们希望洗钱风险首先得到国家采取反洗钱强化措施。”
FATF表示，被列入上述“灰色名单”意味着这四个国家/地区将制定改进计划，在与FATF商定的时间框架内，解决其反洗钱和反恐融资机制中的不足，并接受额外检查。
开曼群岛政府在一份声明中表示，它已经完成了FATF要求加强其反洗钱体系所建议的63项行动中的60项，并承诺将完成对其余三项行动的要求。政府表示，这是工作已经在进行中。
FATF在一份报告中表示，另一个被列入灰名单的国家巴基斯坦在改进其打击非法融资框架方面取得了重大进展，包括其执法机构已能识别和调查恐怖融资活动，内容违反了定向金融制裁的行为采取执法行动。但巴基斯坦目前已被列入加强监督的名单；FATF表示，该国仍需解决与恐怖融资相关的缺陷。
关于金融行动特别工作组
FATF——反洗钱金融行动特别工作组是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反洗钱领域最权威性的国际组织之一。国际标准并在全球范围内推动实施，其中的具体措施就包括发布高风险国家和地区名单。根据议事规则，FATF每年在2月、6月和10月各召开一次全会，每次全会后都会召开以公开风险声明的方式公布最新的高国家和地区。中国于2007年正式成为FATF成员，并与2012年取得FATF全会认可，顺利结束第三轮互评估程序，成为第13个全面走向FATF第三轮互评估标准的产品。
什么是高风险和受强化监控名单
高风险国家地区名单（FATF黑名单）：一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大战略缺陷。 ，FATF呼吁和敦促其成员国家和所有国家尽职调查，并在最严重的情况下，呼吁采取反制措施，以加强这些国家地区的持续性洗钱、恐怖融资和措施保护国际金融体系融资威胁扩散风险。
加强监控国家地区名单（FATF灰名单）：被列入加强监控名单的国家地区正在与FATF组织积极合作，以解决其在洗钱、恐怖融资和扩散融资方面的战略缺陷。当FATF将这些国家地区纳入加强监控时，这意味着该国已承诺在商定时限内迅速解决已发现的战略缺陷，并接受加强监控。FATF不要求对这些国家地区加强尽职调查，但鼓励其成员进行风险分析时考虑相关信息。
对于国家与地区来说，该名单主要评价各地金融机构反洗钱工作中。金融机构是反洗钱系统的神经末梢，与洗钱行为直接接触，因此开展反洗钱工作对于金融机构来说至关重要反洗钱工作通常包括客户身份识别（KYC）以及客户尽职调查，金融机构需要将可疑交易进行上报。
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[注]原文部分信息参考：
